Відповідь ДФМ щодо певних дій банків та небанківських фінустанов
КИЇВ — 13 липня 2018 року. АПУ отримала відповідь від Держфінмоніторингу на звернення Комітету з банківського, фінансового та страхового права Асоціації правників України з проханням повідомити позицію органу щодо певних дій небанківських фінансових установ або установ банку (від 30 травня 2018 року).
Зі змістом звернення та переліком питань можна ознайомитись тут.
Для отримання відповіді щодо першого, другого та четвертого питань Держфінмоніторинг запропонував Комітету звернутися до Національного банку України. Відповідь Нацбанку тут.
У відповідь на третє питання ДФМ зазначила: якщо сума платежів (переказів) перевищує 150000 гривень, але сума кожного з них не перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», така фінансова операція не підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу.
Детальніше з роз’ясненнями Держфінмоніторингу можна ознайомитися тут.