Crypto, Money Transmittal and AML/CFT Compliance — a U.S. Perspective
КИЇВ — 11 жовтня 2018 року. Комітет АПУ з питань телекомунікацій, інформаційних технологій та Інтернету за підтримки ЮФ Aequo провів ексклюзивний захід за участі американського експерта Jay Postma та обговорили питання криптовалюти, платіжних систем та запобігання відмиванню коштів і протидію фінансуванню тероризму з погляду США.
Експертами виступили Jay Postma, CAMS, CFCS, President MSB Compliance Inc. Та Мохнєв Сергій, Regulatory Affairs Counsel Британської криптобіржі CEX.io
Сергій як модератор заходу надав свої коментарі щодо ролі FATF у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також поділився інсайтом з останнього FinTech/RegTech форуму FATF, що відбувся у вересні цього року у Ханчжоу (Китай).
Пан Мохнєв так підсумував зустріч: «Джей прилетів до України з метою проведення незалежного комплайенс аудиту, що є обов’язковою вимогою американського регуляторного поля для усіх фінансових компаній, що обслуговують клієнтів із США. Під час своєї презентації Джей розкрив як основні теоретичні поняття AML/CFT, так і окреслив прямі регуляторні вимоги до фінансових установ відповідно до федерального законодавства США.
Організовуючи для вас цю лекцію, ми мали на меті поділитися власним досвідом перевтілення українського стартапу на передового гравця міжнародного крипто-бізнесу та, наскільки це можливо, посприяти наближенню українських реалій до світових AML/CFT стандартів!»
Долучайтеся до заходів Комітету з питань телекомунікацій, інформаційних технологій та Інтернету АПУ та першими дізнавайтеся усі новини зі сфери інформаційного простору. Слідкуйте за нашими анонсами на сайті АПУ.
Презентація Crypto, Money Transmittal and AML/CFT Compliance — a U.S. Perspective. Автор — Jay Postma.