ХАРКІВ — 27 квітня 2011 року. У межах річних загальних зборів Харківського регіонального відділення АПУ відбувся круглий стіл з питань фінансового моніторингу для юристів. У круглому столі взяли участь більше 60 осіб — адвокати, представники юридичних фірм, нотаріуси Харкова.

З основною доповіддю виступив Олексій Терещенко, спеціаліст Держфінмоніторингу, який має більш ніж десятирічний досвід роботи у цій сфері і є викладачем навчальних курсів для юристів Південно-східного регіонального відділу Держфінмоніторингу.

На круглому столі обговорили актуальні питання: з якого моменту потрібно ставати на облік; типові помилки, які можуть призвести до порушення строків, встановлених законом, на повідомлення про сумнівну операцію; які обов’язки має спеціальний суб’єкт первинного фінансового моніторингу; чи має право прокуратура та СБУ на проведення перевірок нотаріусів, адвокатів, юридичних фірм. Учасники активно дискутували з питань співвідношення вимог закону про фінмоніторинг і збереження професійної таємниці. Розглядалися питання доцільності попередньої реєстрації (без наявності в роботі сумнівної операції). Доповідач звернув увагу на той факт, що реєстрація у якості спеціального суб’єкта первинного моніторингу надає право звертатися до правоохоронних органів із запитом інформації про особу (для цього потрібен ідентифікатор).