КИЇВ — 14 квітня 2011 року. Відбулась спільна робоча зустріч представників Держфінмоніторингу, Міністерства юстиції України та адвокатів.

На зустрічі розглядались питання практичної реалізації Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Найбільше дискусій викликало питання щодо того, чи повинен адвокат, який перебуває у трудових відносинах з адвокатським об’єднанням та не укладає від свого імені договір з клієнтом, зобов’язаний стати на облік в Держфінмоніторингу та здійснювати передбачені даним Законом обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Також обговорювались вимоги до ідентифікації клієнтів, збереження документів стосовно ідентифікації та інші питання, викладені в запиті Асоціації правників України, направленому Міністерству юстиції України.

У робочій зустрічі взяли участь: Ярослав Корженівський (заступник директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу), Олена Захандревич (начальник відділу реєстрації адвокатських об’єднань, видачі свідоцтв та фінансового моніторингу осіб, які надають юридичні послуги Департаменту нотаріату фінансового моніторингу юридичних осіб та реєстрації адвокатських об’єднань), від АПУ — Марія Клічак (АК «Легітимус»), Ярослав Олійник (Magisters), Олександр Плотніков (Arzinger).

На сьогоднішній час, не зважаючи на те, що, за словами Олени Захандревич, роз’яснення та рекомендації Мін’юсту щодо виконання вказаного Закону, зокрема, по поставлених у запиті АПУ питаннях, знаходяться на стадії розробки, в Києві та регіонах вже пройшли перші перевірки управліннями юстиції суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги, а також адвокатів та нотаріусів з питань дотримання вимог Закону, та в деяких випадках з відповідними наслідками.

Очікуємо відповідь Мін’юсту на запит АПУ та сподіваємось, що вона внесе ясність в застосування даного Закону.