КИЇВ  - 16 грудня 2010 року. Асоціація правників України (АПУ) організувала робочий сніданок з  партнерами та фінансовими директорами  юридичних фірм та адвокатських об’єднань.

Метою зустрічі стало обговорення практичних питань виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», за яким адвокати та юристи були віднесені до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Нові вимоги щодо моніторингу викликали серйозне занепокоєння серед юристів та управлінців, передусім у зв’язку з відсутністю чітких правил у цій сфері.

Ірина Нікітіна, виконавчий директор ЮФ Magisters, висловила занепокоєння стосовно нових правил, оскільки вони створюють перешкоди для роботи з клієнтами, зокрема у зв’язку з тим, що поки не існує достатніх роз’яснень для належної організації роботи та звітності. «Нас це відверто лякає, оскільки ми поки не знаємо, як діяти та як пояснити клієнтам необхідність розголошення конфіденційної інформації», — зазначила пані Ірина.

Водночас Олена Яремчук, партнер АК «Коннов і Созановський», звернула увагу на роз’яснення Фінмоніторингу, за яким адвокатські контори як об’єднання не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. У випадку з адвокатськими конторами під дію Закону підпадають лише адвокати, а не організації як такі. У той час як адвокати мають звітували лише у випадку виявлення серйозних підозр щодо діяльності та фінансових операцій клієнта.

Для продовження розмови щодо нових правил з фінансового моніторингу Ірина Нікітіна запропонувала провести у межах Асоціації спеціалізований захід з представниками Фінмоніторингу для вироблення спільних позицій та роз’яснення нових правил звітності.

Практичним результатом зустрічі стала ініціатива створення робочої групи з питань фінансового моніторингу у межах АПУ, яка б стала центром збору та акумулювання інформації, отриманої від колег та представників державних органів. Окрім того, було вирішено розробити спільні стандарти та правила роботи в галузі фінансового моніторингу для того, щоб клієнти усвідомлювали готовність юридичного ринку зустріти нові вимоги та для максимальної ясності у цій сфері. Також планується залучити інші громадські організації правників до спільної роботи у галузі фінансового моніторингу.

Запрошуємо усіх членів АПУ взяти участь у діяльності робочої групи з питань фінансового моніторингу. Свої ідеї та заявки на участь надсилайте до 24 грудня 2010 року за адресою oegert@uba.ua, контактна особа — Олександра Егерт.