Комітет з банківського, фінансового та страхового права Асоціації правників України запрошує на чергову онлайн-зустріч із серії вебінарів, присвячених обговоренню актуальних питань банківського, фінансового та страхового права. Цього разу до розгляду пропонуються практичні проблеми, пов’язані з виконанням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прийнятого у новій редакції 6 грудня 2019 року.

У фокусі:

1. Ризик-орієнтований підхід до визначення, оцінки та розуміння ризиків легалізації доходів
2. Визначення національних публічних діячів

3. Зміна вимог до виявлення бенефіціарів

4. Запровадження процедур інформування про порушення

5. Практичні аспекти виконання вимоги щодо супроводження переказу коштів інформацією

Спікери:
Андрій Нікіфоров, голова Комітету з банківського, фінансового та страхового права, керівник банківської та фінансової практики київського офісу МЮФ Кінстеллар

Максим Глотов, заступник голови Комітету з банківського, фінансового та страхового права, координатор практики FinTech і цифрової трансформації київського офісу МЮФ Baker McKenzie

Ярослав Омельчук,Начальник Служби комплаєнс, ССO у АТ «ТАСКОМБАНК»

Максим Васюк, начальника відділу аналізу ризиків у сфері нефінансових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України. 

 Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов'язкова.

Інструкція для підключення буде надіслана кожному після реєстрації.

Організатори зберігають за собою право припинити реєстрацію у разі набрання максимально можливої кількості учасників.

З усіх питань щодо заходу та  можливості партнерства звертайтеся, будь ласка, до Секретаріату Асоціації правників України за тел.: (044) 492-88-48 або пишіть на адресу: komitet@uba.ua. Контактна особа – Вікторія Мотя.