Мовчання — золото. Про що не говорять у справі B2B Jewelry

2021-07-14

КИЇВ — 14 липня 2021 року. Справу золотої піраміди B2B Jewelry намагаються звести нанівець? Розповів Євген Грушовець, член Асоціації правників України, партнер Ario Law Firm у черговій серії щоденників «B2B Jewelry»-історії. 

— Майже три місяці Печерський райсуд Києва розглядав моє клопотання про арешт та передачу арештованого у рамках провадження щодо B2B Jewelry майна до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Це могло б надати можливість розрахуватися хоча б з частиною ошуканих вкладників золотої піраміди, інтереси яких ми представляємо. Три місяці – замість передбачених Кримінальним процесуальним кодексом декількох днів. Результат – сумнозвісно передбачуваний. Феміда стала на бік керівника «золотого проєкту» та його поплічників.

Основною причиною суд назвав відсутність оцінки майна, якими фактично володіє та користується організатор B2B Jewelry та благодійний фонд, через який відомі герої «схеми» проводили фінансові оборудки. Потерпілі не мають жодного доступу до цього майна, не говорячи вже про можливість проведення експертизи.

Звісно, це не означає, що боротьба завершена. Наша команда подала апеляційну скаргу. Чекаємо...

Стратегія забуття

Декілька років тому радіо- та телеефіри, вулиці українських міст заполонила реклама унікального «ювелірного проекту», що обіцяв надприбутки за інвестиції у срібло, золото та … картонні сертифікати. Пізніше «популярність» золотої оборудки почали створювати численні журналістські розслідування, що викривали організаторів схеми. Минулого року основним ньюзмейкером щодо B2B Jewelry стали українські правоохоронні органи.

«Керівництво B2B Jewelry на зібрані з українців кошти придбало острів», «Десятки обшуків за день: СБУ викрила фінансову піраміду», «СБУ заблокувало діяльність фінансової піраміди». Подібні гучні заголовки сколихнули інфопростір. У тисяч ошуканих вкладників з’явилась надія на встановлення справедливості, але за законом жанру на цьому все і загальмувалося.

Поодинокі новини чи розслідування, що досі час від часу з’являються в медіапросторі, вже майже не мають такого резонансу, як рік тому. Люди ж, які стали жертвами оборудки, опускають руки, адже боротися приходиться не тільки з аферистами, а й з системою.

Стратегія, якої дотримуються правоохоронці у справі B2B Jewelry виглядає так: «якщо про проблему говорити, то її й не існує». Наша ж основна задача як захисників ошуканих вкладників — не тільки надавати правову допомогу, але й щоразу нагадувати суспільству, що проблема не те, що нікуди не зникла, а навпаки посилюється та «обростає» новими нюансами.

А отже я системно продовжую розкривати обставини цієї заплутаної справи. Мій інтерес у цьому — не тільки професійний. Я вважаю, що у правовій державі таке явище як «фінансова піраміда» має знищуватися у зародку. У нас же це переросло у загальнонаціональний «лохотрон». Тому взимку минулого року я придбав «срібний» сертифікат на 1000 грн, щоб на власному досвіді зрозуміти як подібне «золоте» явище взагалі  може функціонувати у нашій країні. Після цього я долучився до лав тих, хто активно розповідав про незаконні дії власників B2B Jewelry,  а також про те, що робити, аби не попастися на їх гачок. Зокрема, роз’яснював, що придбання картонних сертифікатів не має юридичного підґрунтя: немає ні фіскальних чеків, ні банківських транзакцій, адже покупки в ювелірній мережі можливо було зробити лише за готівкові кошти. Так само я  пояснював, що за фактом і самої організації B2B Jewelry не існує, що це десятки ФОПів, до яких у разі необхідності пред’явити претензії буде дуже складно, а понад 400% річних за інвестиції суперечить законам економіки. Коли ж піраміда почала розвалюватися  й обіцяні за мій «срібний» сертифікат відсотки перестали нараховуватися, я подав відповідну заяву до поліції. Так я став одним із перших потерпілих у справі B2B Jewelry та розповідав про свою боротьбу крок за кроком.

В результаті до нас по захист потягнулися ошукані вкладники. Тільки вони «прогоріли» не на одну тисячу гривень, а на десятки та сотні тисяч. Аби уникнути будь-яких маніпуляцій опонентів, одразу хочу попередити, що справа B2B Jewelry для мене є Pro Bono проєктом. Ми не беремо плату за консультації ошуканих інвесторів з тієї причини, що я озвучив вище.

Так, за «гласність» я отримав від організаторів «золотої» схеми брудні медіа-кампанії, що мали за мету дискредитувати  мою професійну репутацію.  Далі послідувала заява до поліції про фейковий злочин, начебто також скоєний мною. Проте це не зупинило нашої боротьби, а навпаки зробила її ще наполегливішою.

Тому, нічого не приховуючи, продовжую інформувати.

Що є на сьогодні

З подачі правоохоронців та суду — вільний і безтурботний організатор фінансової піраміди

У вересні 2020 року Миколі Гонті в межах кримінального провадження від 29.07.2019 вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, а саме: організація шахрайства з фінансовими ресурсами, вчиненого організованою групою, що завдало великої матеріальної шкоди,  а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі.

За шахрайство з фінансовими ресурсами передбачено покарання у вигляді  штрафу  від трьох тисяч (51 тис грн) до десяти тисяч (170 тис грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Легалізація доходів — тяжчий злочин, за який передбачено покарання  у вигляді тюремного строку  від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Минулого року засновника піраміди було відправлено під домашній арешт. Проте наразі щодо нього не обрано жодного запобіжного заходу. Це дає Миколі Гонті право безперешкодно пересуватись не тільки територією України, а й виїжджати закордон.

Відсутність можливості компенсувати ошуканим вкладникам їх кошти

Ключовим в цій ситуації є те, що організатора «золотої афери» не підозрюють у тому, що він заволодів грошовими коштами вкладників піраміди B2B Jewelry. А таких налічується тисячі. Інкриміновані на сьогодні статті Гонті М.П.  навіть не передбачають компенсацію завданої шкоди вкладникам коштом статків останнього (звісно, якщо така шкода буде доведена). Лише конфіскація особистого майна в рахунок держави. А з цим є великі проблеми, адже такого майна недостатньо для компенсації завданої шкоди. Так, сума офіційного доходу Гонти за 2017-2019 роки складала всього лише десятки тисяч гривень, у той час, як шкода, нанесена деяким нашим клієнтам, нараховує сотні тисяч.

Ми з’ясували, що Миколі Гонті належить тільки один транспортний засіб — Lexus ES 350 2014 року випуску, а благодійній організації «Благодійний фонд «Зимородок», через яку проводилися фінансові оборудки з коштами вкладників B2B Jewelry, належать наступні транспортні засоби:

— NISSAN QASHQAI 

— MERCEDES-BENZ V 300 D 

— NISSAN QASHQAI

— NISSAN QASHQAI 

— NISSAN QASHQAI 

Саме  з метою захисту невеликої частини потерпілих, які звернулися до нас за правовою допомогою, ми ініціювали питання накладення арешту на вищезазначене майно з подальшою передачею їх в управління АРМА (агентство з розшуку та менеджменту активів), на що отримали відмову суду. Наразі ж чекаємо на розгляд в апеляції.

Майже повна відсутність зв’язку між принципом «злочин та кара» в Україні

Щоразу у справі B2B Jewelry ми впевнюємося, що превентивна функція в нашій країні по суті не працює, а особа, яка вчинила злочин часто не несе ніякого покарання. Цьому сприяють ряд факторів. Зокрема: занадто тривала процедура розслідування, яка повністю залежить від «натхнення» слідчого та прокурора; надмірно тривала процедура судового розгляду тощо.

Своєю чергою, потерпілим залишається тільки спостерігати за цим осторонь і ставати свідками появи нових, ще більш витончених махінацій.

Одним словом, нічого нового. «Люди бідкаються — влада розводить руками», а людей, які намагаються боротися з таким станом справ, стає все менше.

Далі буде…

Вступити до АПУTelegram-каналYouTube-канал.

Якщо ви бажаєте підтримати діяльність АПУ, будемо вдячні, якщо ви зробите це за посиланням.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ