Ідентифікація та верифікація контрагента

20 жовтня

13:00-14:00
Реєстрацію закрито

Асоціація правників України запрошує взяти участь у заході "Ідентифікація та верифікація контрагента", який відбудеться 20 жовтня 2020 року, початок о 13:00.

Спікер: Данило Глоба, заступник директора YouControl з правових питань, член громадської ради Мінюсту і Мінфіну, член робочих груп 5+ законопроектів, адвокат.

Питання до обговорення:

  • Належна перевірка як захід фінансового моніторингу. Джерела даних для проведення ідентифікації та верифікації: (1) реєстри для перевірки юридичних осіб, (2) перевірка фізичних осіб.
  • Встановлення кінцевих бенефіціарних власників.
  • Визначення належності клієнта до політично значущих осіб.
  • Оптимізація процедури повторної ідентифікації та верифікації. Актуалізація даних.

Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов'язкова. Інструкція для підключення буде надіслана кожному після реєстрації.

З усіх питань щодо заходу звертайтеся, будь ласка, до Секретаріату Асоціації правників України за тел.:  (066) 495-30-14 або пишіть на адресу: komitet@uba.ua. Контактна особа – Вікторія Мотя.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ

Ідентифікація та верифікація контрагента

Умови участі

Для членів АПУ
Для інших учасників

Способи оплати


Асоціація інформує Вас про те, що здійснюватиме обробку Ваших персональних даних як учасника заходу з метою забезпечення Вашої участі у ньому та відповідно до цілей і мети обробки персональних даних, передбачених Положенням про обробку та захист персональних даних Асоціації правників України («Положення»).

Детальніше із Положенням можна ознайомитися за посиланням

Натискаючи «ТАК», Ви даєте згоду на збір, обробку та використання Ваших персональних даних, а також опублікування зроблених під час заходу фото і відео із Вашим зображенням на сайті, у соціальних мережах та друкованих виданнях Асоціації правників України.

Ідентифікація та верифікація контрагента

Умови участі

Для членів АПУ
Для інших учасників

Способи оплати


Асоціація інформує Вас про те, що здійснюватиме обробку Ваших персональних даних як учасника заходу з метою забезпечення Вашої участі у ньому та відповідно до цілей і мети обробки персональних даних, передбачених Положенням про обробку та захист персональних даних Асоціації правників України («Положення»).

Детальніше із Положенням можна ознайомитися за посиланням

Натискаючи «ТАК», Ви даєте згоду на збір, обробку та використання Ваших персональних даних, а також опублікування зроблених під час заходу фото і відео із Вашим зображенням на сайті, у соціальних мережах та друкованих виданнях Асоціації правників України.